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金融機構劃分客戶的反洗錢風險等級時,應考慮下列()風險因素。
A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)
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多項選擇題
以下屬于反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度成員單位的是()
A.外交部
B.建設部
C.司法部
D.國家安全部
E.國家廣電總局
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多項選擇題
反洗錢國際合作包括哪些形式?()
A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
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