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客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,經(jīng)中國人民銀行負責人批準,才可以采取臨時凍結措施。
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在人民銀行進行反洗錢調查過程中,金融機構只有配合調查的義務,沒有拒絕調查的權利。
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人民銀行在進行現(xiàn)場調查時,如果調查人員的人數(shù)少于兩人,金融機構有權拒絕調查。
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