判斷題

如果認為可疑交易明顯與洗錢活動無關,不構成洗錢犯罪,或者確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題,沒有必要調查核實的,可以不啟動調查核實程序。

答案: 正確
微信掃碼免費搜題