首頁
題庫
網課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
如果認為可疑交易明顯與洗錢活動無關,不構成洗錢犯罪,或者確認是金融機構工作人員操作失誤等引起的問題,沒有必要調查核實的,可以不啟動調查核實程序。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
根據《反洗錢法》規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構發(fā)現可疑交易活動,需要調查核實的,可以向金融機構進行調查。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
判斷題
反洗錢調查的適用范圍說明的是可疑交易活動的外延,即人民銀行可以對哪些可疑交易活動實施反洗錢調查。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題