中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。