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中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動時,可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員,要求其說明情況。
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在實踐中,反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上??偛俊⒎中小I業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行。
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根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的規(guī)定和國務(wù)院對各部門的職責(zé)安排,中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。
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