對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。