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判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起計算的。

答案：錯誤

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報告程序。

答案：錯誤

客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易應(yīng)由辦理該業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報告大額交易。

答案：錯誤

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