填空題

《反洗錢法》是我國(guó)首次使用“（）”一詞的立法。

答案：客戶身份識(shí)別

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免責(zé)條款是反洗錢交易報(bào)告制度的（）組成部分。

答案：有機(jī)

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤