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客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件時,金融機構(gòu)不知道客戶的姓名等基本報告要素信息,因此可不提交可疑交易報告。
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保險產(chǎn)品通過銀行銷售時,銀行承擔(dān)合同簽訂階段的客戶身份識別責(zé)任。
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客戶身份識別是一個過程,主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時就有效完成。()
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