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對于客戶為外國政要的,金融機構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和()。
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對于代理他人建立業(yè)務(wù)關(guān)系以及單筆1萬元人民幣、1000美元以上的交易,金融機構(gòu)才需采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在。
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)應(yīng)終止與客戶的關(guān)系。
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