判斷題中國人民銀行及其地市級以上分支機構應當根據(jù)被查單位對現(xiàn)場檢查意見書陳述和申辯的意見以及現(xiàn)場檢查事實認定書和其他相關證據(jù),制作現(xiàn)場檢查意見告知書。
您可能感興趣的試卷
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型:判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的()性規(guī)定,要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責,將職責具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型:填空題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題