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現(xiàn)場檢查報告是檢查組報告現(xiàn)場檢查工作情況的文書,報告撰寫以反映現(xiàn)場檢查工作情況為重點(diǎn),應(yīng)報本行行長或者副行長。
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反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得客戶身份資料和交易信息,可以用于反洗錢行政調(diào)查和反洗錢刑事訴訟。
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被查單位超過時限未反饋對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書意見的,檢查單位不得對有關(guān)事實(shí)作出認(rèn)定。
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