A.531系統(tǒng)上線以后分行應采集身份證件電子影像同時留存客戶身份證復印件以作備案。
B.各行在為客戶辦理需身份核查業(yè)務時若身份核查標志為“核實不一致”時營運主管或營運副主管審核后授權可繼續(xù)辦理業(yè)務。
C.當核實證明是輔助證件時號碼必輸若輔助證件無證件號碼時證件號碼欄位輸入0。
D.在客戶身份識別交易提交后可以刪除影像記錄。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內部管理-查詢查復-個人客戶身份識別
B.內部管理-查詢-個人客戶身份識別
C.聯(lián)網核查網站
D.交易聯(lián)動
A.普通客戶
B.交銀理財客戶
C.沃德客戶
D.私銀客戶
A.公安部或者國家安全部發(fā)現(xiàn)金融機構、特定非金融機構采取凍結措施有錯誤并書面通知.
B.公安部公布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單有調整不再需要采取凍結措施
C.人民檢察院做出的生效裁決對有關資產的處理有明確要求
D.人民法院做出的生效裁決對有關資產的處理有明確要求
A.金融賬戶的開立
B.拒絕業(yè)務協(xié)議簽約
C.拒絕金融交易處理
D.人民幣票面兌換
A.姓名、證件種類、證件號碼
B.性別、國籍、住所地
C.聯(lián)系方式、證件有效期、職業(yè)
D.家庭收入、婚姻狀況、征信狀況
最新試題
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產后，通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
持卡人申請借記卡重寫磁應填寫（）。
對于需要申請減免收費項目的，應將填寫的“會計結算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
根據(jù)做好質押業(yè)務流程改造投產優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數(shù)的，應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前（）日完成參數(shù)維護。
根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求，營運主管（）應組織監(jiān)督核對網點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。
營業(yè)網點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應填寫并簽署（）。
對公賬戶開戶時，只能掃描一次組織機構代碼證，若存在重復掃描的情況，或上傳上級單位組織機構代碼證時，注明清分為（）。
申請電子特轉憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。