單項選擇題基層營業(yè)機構應通過風險預警系統(tǒng)加強對同一客戶號下開立多個個人銀行結算賬戶情況的監(jiān)測，對于累計（）戶以上的客戶，分行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象。
A.10
B.5
C.8
D.15
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1.單項選擇題公司業(yè)務經(jīng)營部門應遵循“了解你的客戶”的原則，履行客戶身份識別任務，對開戶資料的（）負責。
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
2.單項選擇題單位結算賬戶（注冊驗資和增資驗資除外）的開立，必須嚴格執(zhí)行（）的審核流程。
A.公司業(yè)務經(jīng)營部門初審，營運部門復審
B.營運部門初審，公司業(yè)務經(jīng)營部門復審
C.營運部門審核
D.基層營業(yè)機構初審，營運部門復審
3.單項選擇題辦理共管賬戶業(yè)務，必須經(jīng)分行（）審核后，審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。
A.營運管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務部
4.單項選擇題開戶單位首次購買重空憑證時，必須有持蓋有（）章的空白重空領用單辦理。
A.分行營運部章
B.分行會計業(yè)務專用章
C.網(wǎng)點會計業(yè)務專用章
D.分行賬戶管理專用章
5.單項選擇題發(fā)生現(xiàn)金業(yè)務差錯，須經(jīng)審批后通過核心系統(tǒng)交易進行掛賬。對于單筆金額折合在人民幣100元（含）以下至1，000元（含）以下的現(xiàn)金錯款，由（）審批。
A.授權人員
B.支行行長
C.營運主管
D.營運副主管
最新試題
營業(yè)場所管理（）
題型：多項選擇題
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用，可由管戶（ ）通過相關路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額（）已收取的開戶費用。
題型：單項選擇題
貴金屬發(fā)票應按照（）登記入代保管品管理。
題型：多項選擇題
個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)金管理方面：（）
題型：多項選擇題
關于輪崗管理下列說法正確的是（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明（）信息。
題型：多項選擇題
Ⅱ類結算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶（）
題型：多項選擇題
印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。
題型：多項選擇題
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
題型：多項選擇題