A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符
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A.要求客戶提供輔助證件
B.向公安部門反饋疑義信息
C.與客戶經(jīng)理確認(rèn)
D.上門核實(shí)
A.封套顏色光質(zhì)度比較亮
B.芯頁(yè)為米黃色或者灰褐色
C.照片為兩寸免冠照片
D.照片上蓋有發(fā)證機(jī)關(guān)證件專用章鋼印，鋼印不會(huì)遮蓋照片人臉部
A.消費(fèi)
B.轉(zhuǎn)賬匯款
C.密碼修改
D.太平洋信用卡自助還款
A.出具相應(yīng)的證明文件、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其身份證件；
B.出具被授權(quán)人工作證件等證明被授權(quán)人身份的證明資料；
C.被授權(quán)人應(yīng)為授權(quán)單位工作人員
D.對(duì)于被授權(quán)人難以提供工作證件證明材料的，應(yīng)由分行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門或電子銀行業(yè)務(wù)主管部門派員結(jié)合上門核實(shí)工作，確認(rèn)被授權(quán)人身份。
A.現(xiàn)金柜員不得代繳款人填寫繳款憑證
B.客戶填寫的繳款憑證不正確時(shí)，現(xiàn)金柜員可以代為更正
C.現(xiàn)金柜員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)繳款人繳存的現(xiàn)金
D.現(xiàn)金柜員發(fā)現(xiàn)繳款人的長(zhǎng)短款差錯(cuò)后，應(yīng)及時(shí)記載“客戶簽收記錄簿”，并由繳款人當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)
最新試題
針對(duì)交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號(hào)），進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無(wú)需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。
后續(xù)若有營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署辦公機(jī)構(gòu)需申請(qǐng)財(cái)務(wù)專用章用印白名單，分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請(qǐng)。分行須提供營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，包括但不限于以下證明材料：（）
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶（）
重要物品交接保管（）
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理（）
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券，應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章，必須符合（）
省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過（）向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章刻制申請(qǐng)，寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì)，經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行（）有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。
通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶，處于（），不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
各分行、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）