A.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）手機專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機票代售點等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務的商戶
E.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）預付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
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A.經(jīng)工商行政管理機關(guān)或其他主管機關(guān)核準登記的企事業(yè)法人機構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務和行業(yè)符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，銷售的產(chǎn)品或服務品牌知名度高，具有一定規(guī)模和特色，在市場上具有較強的消費信貸市場需求
C.具有一定經(jīng)營規(guī)模和固定營業(yè)場所
D.財務制度健全、財務狀況穩(wěn)定，且已在金融機構(gòu)開立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負責人（或法定代表人）資信良好，無嚴重違法或不良信用記錄
A.短信申請
B.電話申請
C.網(wǎng)上銀行申請
D.銀行網(wǎng)點提交申請
A.買賣股票、債券等資本市場投資
B.國家禁止買賣的商品
C.進行權(quán)益性投資
D.發(fā)放高利貸
A.在我行合作商戶處消費
B.滿足最低消費金額
C.在賬單日之后申請
D.每月支付一定的手續(xù)費
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
最新試題
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構(gòu)（）考核的參考。
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。