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A.合法有效的身份證件
B.貸款行認(rèn)可的借款人償還能力證明資料
C.合法有效的購買（建造、大修）住房合同、協(xié)議及相關(guān)批準(zhǔn)文件
D.借款人已付所購房屋價款規(guī)定比例以上的首付款繳款單據(jù)
E.貸款行規(guī)定的其它文件和資料
A.發(fā)票
B.收據(jù)
C.銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)
D.銀行進(jìn)賬憑據(jù)
A.居民身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.臺灣同胞來往大陸通行證
E.港澳地區(qū)居民來往內(nèi)地通行證
A.商戶拓展人員與商戶審批人員不得兼崗
B.商戶審批人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
C.商戶拓展人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
D.POS密鑰前半部分與后半部分不得兼崗
E.商戶資料錄入及復(fù)核人員與POS密鑰下載灌裝人員不得兼崗，商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
A.全單折扣
B.部分折扣
C.積分抵扣
D.服務(wù)贈送
E.實物贈送
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。