A.進(jìn)口客戶
B.出口客戶
C.進(jìn)出口客戶
D.其他
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A.客戶自有資金
B.擔(dān)保人
C.進(jìn)口貨物變現(xiàn)資金
D.保證金
E.以上都不是
A.客戶自有資金
B.出口收款
C.出口貨物變現(xiàn)資金
D.保證金
E.以上都不是
A.一
B.兩
C.三
A.軟外匯
B.即期外匯
C.遠(yuǎn)期外匯
D.記賬外匯
A.金融機(jī)構(gòu)客戶
B.企業(yè)
C.個(gè)人
D.事業(yè)單位
最新試題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行()。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
對于()的合規(guī)檢查人員,應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)()考核的參考。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
對在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。