單項(xiàng)選擇題()初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為存在違規(guī)表現(xiàn),構(gòu)成資金風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)操作的概率較高,相關(guān)信息應(yīng)予以關(guān)注。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息


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1.單項(xiàng)選擇題()初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為可能存在重大違規(guī)表現(xiàn),易引發(fā)資金損失或事故發(fā)生。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

2.單項(xiàng)選擇題()初步判斷所預(yù)警的交易事項(xiàng)或操作行為可能為案件或重大責(zé)任事故,需要采取緊急措施加以控制或化解。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

3.單項(xiàng)選擇題()須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋信息核查情況和問題整改情況,對(duì)核查結(jié)果的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。

A.稽核人員
B.預(yù)警信息核查責(zé)任人
C.稽核響應(yīng)人員
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人