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單項(xiàng)選擇題
各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息()。
A.完整;
B.及時(shí);
C.全面;
D.保密;
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單項(xiàng)選擇題
大額交易和可疑交易報(bào)告中累計(jì)交易金額以()為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告,中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
A.單一客戶;
B.非單一客戶;
C.客戶群;
D.某一客戶
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單項(xiàng)選擇題
某機(jī)構(gòu)普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員,庫管員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用()交易代碼完成操作。
A.7016
B.7017
C.7018
D.7019
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