A.股東或管理層的具體身份信息，所有權的性質和范圍
B.外國政要在代理行客戶內部的職能
C.使用其下游代理清算、貫通式賬戶服務的金融機構、客戶的身份信息，代理行客戶所采取的防止洗錢控制措施
D.其他各機構當地監(jiān)管要求了解或各機構認為應當了解的信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶準入的盡職調查
B.風險評級
C.持續(xù)盡職調查
D.可疑交易監(jiān)控與報告
A.經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的銀行類金融機構
B.經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準成立并監(jiān)督管理的非銀行金融機構
C.中國證券監(jiān)督管理委員會批準成立并監(jiān)督管理的境內證券、期貨、基金業(yè)金融機構
D.經中國保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的保險機構
E.經金融監(jiān)管機構批準成立的中國外匯交易中心、上海清算所、中央國債登記結算有限責任公司等交易及結算類機構
A.簽約
B.解約
C.解約關系查詢
D.默認保證金賬戶修改
A.汽車金融公司
B.信托公司
C.資產管理公司
D.私募基金公司
A.中國建設銀行
B.大眾汽車金融有限公司
C.中國信達資產管理股份有限公司
D.海亮融資租賃有限公司
最新試題
銀行內部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
甲在計算9個整數的平均數時，得到的結果是40.87（按四舍五入保留兩位小數），老師說，最后一個數字錯了，正確的最后一位數字應該是（）。
根據以下數字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是（）。
尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運鈔、換人復核。
根據以下數字的規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
公司召開年度總結大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人。現決定將該單位人員總數壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
某書店購回甲乙兩種定價相同的書，其中甲種書占60%，需按定價的78%付款給批發(fā)商，乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商，那么，書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是（）。