多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員對于已進行核查的姓名和身份證號碼進一步核實后，應(yīng)使用5569交易維護核查標(biāo)識為（）。
A.公安證明核實
B.佐證核實
C.確認(rèn)假身份證
D.二代證核實
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1.多項選擇題對于本年度高校入學(xué)新生，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致且無法判別其身份證真?zhèn)螘r，銀行機構(gòu)可要求其出示（），并核對錄取通知書與身份證記載的姓名是否一致，一致后繼續(xù)辦理。
A.戶口簿
B.本年度學(xué)校錄取通知書
C.原中學(xué)學(xué)生證
D.大學(xué)學(xué)生會證明
2.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點使用第二代身份證閱讀機具進行鑒別，以對客戶身份信息進行進一步核實。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)（）。
A.在重要事項登記簿逐項登記
B.在核實行憑證上標(biāo)注“二代證鑒別儀通過”
C.在核實行憑證上標(biāo)注鑒別時間
D.交柜臺經(jīng)理（對私主管）審批簽字
3.多項選擇題以下證件可以作為聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實的佐證證明的是（）。
A.戶口簿
B.工作證
C.駕照
D.社?？?/p>
4.多項選擇題對于個人大額資金匯劃和大額取現(xiàn)等風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)，遇客戶身份信息核查結(jié)果為反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，原則上應(yīng)暫停辦理。如因特殊情況需進一步辦理業(yè)務(wù)的，必須經(jīng)（）審核同意并簽字后，方可辦理。
A.支行行長
B.柜臺經(jīng)理
C.分行運營部總經(jīng)理
D.對私主管
5.多項選擇題如遇客戶身份信息核查結(jié)果為身份證號碼不存在、身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件的，以下哪類業(yè)務(wù)原則上應(yīng)暫停辦理，做進一步核實（）。
A.單位大額電匯
B.增加及修改支付條件
C.個人取現(xiàn)30萬元
D.理財賬戶開戶
最新試題
創(chuàng)贏計劃2.0的執(zhí)行要求破冰率達(dá)到（）。
題型：單項選擇題
牽手行動針對AUM（）萬以下的客戶。
題型：單項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括（）。
題型：多項選擇題
信托產(chǎn)品創(chuàng)建是在（）系統(tǒng)。
題型：單項選擇題
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門，負(fù)責(zé)包括（）等工作。
題型：多項選擇題
家族信托合作機構(gòu)采用營銷制管理原則。
題型：判斷題
光大銀行財富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項選擇題
總行（）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)管理部門收費服務(wù)定價。
題型：單項選擇題
拆彈行動針對（）次降級的中高端客戶維護。
題型：單項選擇題
私行服務(wù)體系升級特點包括（）。
題型：多項選擇題