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多項選擇題光大銀行影像系統(tǒng)目前能夠查詢到以下身份核查報表（）.

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份日志（按日）
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份日志（按月）
C.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)查詢情況統(tǒng)計表（按日）
D.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)查詢情況統(tǒng)計表（按月）
E.未核查的客戶信息統(tǒng)計報表

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1.多項選擇題劉明在光大銀行辦理開立陽光卡業(yè)務(wù)，在開卡過程中，發(fā)現(xiàn)劉明提供的身份證信息核查結(jié)果為“身份證號碼不存在”，因劉明為理財經(jīng)理介紹而來，柜員先為客戶辦理了陽光卡開戶業(yè)務(wù)。但在事后進(jìn)一步核實(shí)后，發(fā)現(xiàn)劉明的身份證偽虛假證件，柜員應(yīng)（）。

A.根據(jù)電話聯(lián)系方式通知劉明撤戶
B.在核心系統(tǒng)做強(qiáng)制備注信息
C.停辦該賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告

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2.多項選擇題李明是甲公司的財務(wù)經(jīng)辦人員，劉麗是甲公司的財務(wù)部經(jīng)理，2010年6月9日，李明受甲公司法人張三授權(quán)委托，到光大銀行辦理甲公司開立一般存款賬戶手續(xù)，光大銀行柜臺人員應(yīng)對（）的身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查？

A.李明
B.劉麗
C.張三
D.都應(yīng)核查

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3.多項選擇題光大銀行不受理哪些基金業(yè)務(wù)，需申請人直接到相關(guān)注冊登記人辦理（）.

A.基金轉(zhuǎn)換
B.基金賬戶凍結(jié)
C.非交易過戶
D.份額凍結(jié)

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4.多項選擇題下列（）柜員角色的交易限額應(yīng)設(shè)置為“0”.

A.23大堂經(jīng)理
B.41稽核
C.1b分行事后監(jiān)督柜員
D.13分行資金后臺

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5.多項選擇題各分支機(jī)構(gòu)在評定高風(fēng)險等級客戶填制《高風(fēng)險等級對公客戶盡職調(diào)查表》時，（）應(yīng)簽字確認(rèn)。

A.記錄人；
B.參與評定的評定人；
C.負(fù)責(zé)人；
D.復(fù)評人

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