A、查詢反洗錢風險分類等級為二類的客戶,應為客戶設臵公轉私交易限額并關閉其付款業(yè)務的“批量支付”功能。 B、查詢反洗錢風險分類等級為二類的客戶,公轉私限額按客戶實際需要設臵,但不得超過300萬元。 C、查詢反洗錢風險分類等級為三類的客戶,應為客戶設臵公轉私交易限額。 D、查詢反洗錢風險分類等級為三類的客戶,公轉私限額按客戶實際需要設臵,但不得超過500萬元。
A、集團客戶是指總部在我行營業(yè)網(wǎng)點通過開立賬戶等方式與我行建立業(yè)務關系, B、集團客戶成員單位也在我行或合作銀行營業(yè)網(wǎng)點開立存款賬戶 C、集團客戶總部根據(jù)需要可以通過網(wǎng)上銀行查詢、管理成員單位賬戶,但不可以從成員單位賬戶劃轉資金。 D、集團客戶總部根據(jù)需要,可以通過網(wǎng)上銀行查詢、管理成員單位賬戶,或從成員單位賬戶劃轉資金。
A、沒有開設任何成員單位的企業(yè)或總部的企業(yè)客戶 B、不需要通過網(wǎng)上銀行查詢成員單位賬戶轉出資金的企業(yè)客戶 C、不需要管理成員單位賬戶的企業(yè)客戶 D、偶爾根據(jù)需要時,可以通過企業(yè)網(wǎng)上銀行了解成員單位賬戶轉出資金情況