A、特殊交易類(lèi) B、資金異動(dòng)類(lèi) C、顯著風(fēng)險(xiǎn)類(lèi) D、重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)
A、圖形分析 B、數(shù)據(jù)分析 C、特征分析 D、交易分析
A、回訪(fǎng)客戶(hù) B、內(nèi)部資料核查 C、現(xiàn)場(chǎng)檢查 D、綜合檢查