客戶(hù)身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）

下列情形中，需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。

根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)。

常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類(lèi)為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來(lái)源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。

放款特例審核的最終簽批人是（）。

授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是（）。

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。