A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢
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A、甲公司劃款給天一貿(mào)易公司人民幣154萬元,劃款給**五金店人民幣46萬元
B、乙公司劃款給李某個體工商戶100萬元
C、丁某持本人活期存折柜面人民幣現(xiàn)金取款2筆,賬號1取款12萬元,賬號2取款10萬元
D、丙公司收到他行某房產(chǎn)公司劃款人民幣200萬元
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年
A、客戶風(fēng)險等級劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識別
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A、先向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息,再入賬。
B、可先行入賬,再向境外金融機(jī)構(gòu)要求補(bǔ)充信息。
C、不得入賬,直接原路退回。
D、先掛賬,待查實(shí)后再入賬。
最新試題
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險涉及商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶進(jìn)行()。
合同選擇的原則是()。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。
以電子國債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國債到期日前的()。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是()。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,撰寫評審報(bào)告。