A、居民身份證
B、武警證
C、軍官證
D、社會保障卡
E、戶口簿
F、駕駛執(zhí)照
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A、出資時繳存現(xiàn)金的現(xiàn)金繳款單原件
B、出資時繳存現(xiàn)金的現(xiàn)金繳款單復印件
C、出資人有效身份證件
D、加蓋所有出資人簽章的情況說明
A、施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
B、臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文。
C、其基本存款賬戶開戶許可證正本（或開戶核準通知書正本）
D、以上皆是
A、執(zhí)行人員的工作證
B、有權機關縣團級以上（含）機構簽發(fā)的協(xié)助凍結存款通知書
C、人民法院出具的凍結存款裁定書，或者其他有權機關出具的凍結存款決定書
D、執(zhí)行人員的身份證
A、海關
B、人民檢察院
C、公安機關
D、法院
A、工作證件、執(zhí)行公務證是否為執(zhí)行人員本人的證件，是否在有效期內
B、對已凍結存款實施扣劃的，其協(xié)助扣劃存款通知書的有權機關是否為原凍結客戶存款的有權機關
C、協(xié)助扣劃存款通知書上記載的被執(zhí)行人與生效的法律文書或決定書上的義務人是否一致
D、協(xié)助扣劃存款通知書上填寫的扣劃存款的賬戶與原凍結存款賬戶是否一致
最新試題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調查時，調查重點包括貸款申請材料和信息真實性調查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調查。
授信審查人員對授信材料的審查內容是（）。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
上海銀行總行行長在董事會授權范圍內就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權為縱向授權，對總行業(yè)務部門或業(yè)務崗位的授權為（）。
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質押授信業(yè)務管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質押：（）。
合同選擇的原則是（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。