A、戶口簿
B、社???br />
C、駕駛證
D、居住證
E、二代身份證鑒別儀
F、由公安部門開具證明
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A、各類申請(qǐng)書
B、授權(quán)書
C、預(yù)留印鑒卡
D、賬戶管理協(xié)議書
A、預(yù)留銀行簽章中的“公章”是指與營(yíng)業(yè)執(zhí)照或有關(guān)證明文件上名稱一致的單位公章或財(cái)務(wù)專用章。
B、無(wú)字號(hào)個(gè)體工商戶預(yù)留銀行的簽章應(yīng)是“個(gè)體戶”字樣加營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營(yíng)者姓名。
C、開立驗(yàn)資戶時(shí),應(yīng)預(yù)留全部出資人的簽章。
D、業(yè)主大會(huì)開立的結(jié)算賬戶預(yù)留業(yè)委會(huì)主任、副主任私章和業(yè)主大會(huì)財(cái)務(wù)專用章印鑒。
A、存款人的賬戶名稱
B、單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C、地址、郵編、電話
D、注冊(cè)資金
E、證明文件編號(hào)
A、核實(shí)時(shí)間
B、對(duì)方聯(lián)系人姓名
C、對(duì)方聯(lián)系人職務(wù)
D、核實(shí)結(jié)果
A、開戶銀行應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行登記、報(bào)批和報(bào)備,并妥善保管賬戶開立、變更和撤銷資料檔案。
B、開戶銀行為存款人開立單位結(jié)算賬戶,必須與存款人簽訂單位結(jié)算賬戶管理協(xié)議,以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
C、開戶銀行應(yīng)依法為存款人的銀行賬戶信息保密,除國(guó)家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外,銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃。
D、嚴(yán)格執(zhí)行“本人辦、面對(duì)面、不間隔、交本人”制度。
E、存款人申請(qǐng)開立、變更、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶時(shí),必須由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理。
F、各網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)時(shí),必須加強(qiáng)對(duì)存款人開戶證明文件原件的審查,必須做到雙人審查,簽章確認(rèn)。
最新試題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無(wú)變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險(xiǎn)客戶每()重新審核一次。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。
下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。
根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應(yīng)剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
上海銀行總行行長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營(yíng)及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查,落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源;借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。
對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時(shí)采取措施有()。
授信審查人員對(duì)授信材料的審查內(nèi)容是()。