A、人數(shù)較多的出境團(tuán)組
B、出境時間較長或旅途較長的科學(xué)考察團(tuán)組
C、政府領(lǐng)導(dǎo)人出訪
D、出境人員赴戰(zhàn)亂、外匯管制嚴(yán)格、金融條件差或金融動亂的國家
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A、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和人民幣來源證明
B、境內(nèi)個人購匯必須提供身份證件和外幣用途證明
C、境內(nèi)個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
D、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和人民幣用途證明
E、境外個人結(jié)匯必須提供身份證件和外幣來源證明
A、根據(jù)國民待遇，視同境外個人辦理。
B、須出示《中華人民共和國外交部外交身份證》、《中華人民共和國外交部身份證》。
C、不受有關(guān)限額的限制。
D、無需納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。
E、要納入個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)，銀行在身份證件號碼填寫處填寫外交身份證件號，備注欄填寫“外交人員”。
A、商品房銷售合同或預(yù)售合同
B、有效護(hù)照等身份證明
C、一年期以上的境內(nèi)有效勞動雇傭合同或?qū)W籍證明
D、房地產(chǎn)主管部門出具的該境外個人在所在城市購房的商品房預(yù)售合同登記備案或《境外機(jī)構(gòu)和個人購買本市房屋已網(wǎng)上備案的證明》等相關(guān)證明
E、外匯局核準(zhǔn)件或批文
F、外交部或當(dāng)?shù)兀▍^(qū)、縣以上）政府批文
A、在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)時間超過一年的境外個人，購買符合實際需要的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
B、港澳臺居民和華僑因生活需要，在境內(nèi)購買一定面積的自住商品房而進(jìn)行的結(jié)匯業(yè)務(wù)
C、境外個人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購房款購匯匯出業(yè)務(wù)
D、境外個人轉(zhuǎn)讓所購境內(nèi)商品房取得的人民幣資金購匯匯出業(yè)務(wù)
A、個人對外貿(mào)易經(jīng)營者對外貿(mào)易購付匯、收結(jié)匯
B、個體工商戶委托有對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)辦理進(jìn)出口購付匯、收結(jié)匯
C、境內(nèi)個人繼承海外遺產(chǎn)結(jié)匯
D、境外個人旅游購物貿(mào)易方式項下的結(jié)匯
最新試題
《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》提出進(jìn)一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，以下哪一項屬于合法合規(guī)的地方政府舉債融資行為（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險客戶每（）重新審核一次。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況，包括（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是（）。