A.配套實施的強(qiáng)化企業(yè)開戶意愿核實
B.加強(qiáng)企業(yè)賬戶異常行為和異常交易監(jiān)測
C.加大對違法違規(guī)行為的懲戒力度
D.賬戶年檢
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A.“兩個不減、兩個加強(qiáng)”管理要求
B.相關(guān)業(yè)務(wù)流程變化
C.賬戶改革舉措
D.取消企業(yè)銀行賬戶許可政策后政策導(dǎo)向
A.I類事件
B.II類事件
C.III類事件
D.IV類事件
A.至少1名核實人員需與單位負(fù)責(zé)人或法定代表人同畫面
B.需清楚顯示單位負(fù)責(zé)人或法人身份證件原件、正面頭像清晰可見
C.單位負(fù)責(zé)人或法人需在賬戶管理協(xié)議上簽字
D.錄音錄像過程中音效清楚無嘈雜
E.如為上門核實，應(yīng)有企業(yè)注冊地或經(jīng)營地的視頻，或帶有企業(yè)名稱的醒目標(biāo)示
A.營運(yùn)人員
B.客戶經(jīng)理或零貸經(jīng)理
C.個金經(jīng)理或綜合員
D.分管行長或行長
A.手持終端
B.網(wǎng)上銀行
C.PAD
D.手機(jī)
最新試題
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。