單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務的金融機構,
D、境外銀行的境內分支行。

5.單項選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由()負責留存、保管

A、會計主管
B、外匯會計經辦員
C、外匯會計復核員
D、外匯現(xiàn)金柜員

最新試題

國家對經常項目的國際支付和轉移不予限制。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務,金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型:判斷題

個人經常項目項下非經營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型:判斷題

國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題

個人外匯結算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結算賬戶。因合同變更等原因導致個人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結匯或繼續(xù)保留。

題型:判斷題

服務貿易外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。境內機構和境內個人不得以虛構交易騙取資金收付,不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

題型:判斷題

服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務,無論金額大小,金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

服務貿易外匯收支包括服務貿易、收益和經常轉移三類。

題型:判斷題

外匯管理機關經省級外匯管理機關負責人批準后,有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

境內公司境外上市募集資金可調回對應的境內專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題