多項(xiàng)選擇題

如內(nèi)部賬戶開(kāi)立范圍標(biāo)準(zhǔn)為“4—本級(jí)及核算網(wǎng)點(diǎn)”，則允許在（）開(kāi)立。

A、分行網(wǎng)點(diǎn)。
B、物理網(wǎng)點(diǎn)。
C、核算網(wǎng)點(diǎn)。
D、以上均是。

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多項(xiàng)選擇題

除銀行與客戶另有約定外，對(duì)以下單位客戶賬戶，可不進(jìn)行余額對(duì)賬。（）

A、日均余額在10萬(wàn)元（不含）以下的存款賬戶；
B、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶
C、保證金賬戶
D、長(zhǎng)期不動(dòng)存款賬戶

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開(kāi)展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度（）。

A、了解客戶制度
B、大額交易報(bào)告制度
C、可疑交易報(bào)告制度
D、內(nèi)控制度
E、保存記錄制度