A、放款人和借款人均依法注冊(cè)成立，且注冊(cè)資本均已足額到位；
B、放款人與借款人有持續(xù)良好經(jīng)營(yíng)的記錄，有健全的財(cái)務(wù)制度和內(nèi)控制度，在最近三年內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)外匯違規(guī)情節(jié)；
C、放款人歷年的境外直接投資項(xiàng)目均經(jīng)國(guó)內(nèi)境外投資主管部門核準(zhǔn)并在外匯局辦理外匯登記手續(xù)，且參加最近一次境外投資聯(lián)合年檢評(píng)級(jí)為二級(jí)以上（成立不足一年的除外）；
D、經(jīng)批準(zhǔn)已從事境外放款的，已進(jìn)行的上一筆境外放款運(yùn)作正常，未出現(xiàn)違約情況。

A、未經(jīng)外匯局核準(zhǔn)，貿(mào)易項(xiàng)下收匯不通過(guò)核查系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的；
B、在收匯之日起180天內(nèi)未辦理核銷且無(wú)正當(dāng)理由說(shuō)明原因的；
C、未核銷收匯總量達(dá)到等值500萬(wàn)美元且無(wú)正當(dāng)理由的；
D、憑偽造、涂改、借用的紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出的。

A、居住在國(guó)外或港、澳、臺(tái)的外國(guó)人、外籍華人、華僑、港、澳、臺(tái)同胞；
B、短期來(lái)華旅游者；
C、居住在中國(guó)境內(nèi)的駐華使領(lǐng)館；
D、駐華代表機(jī)構(gòu)的外籍人員和我國(guó)境內(nèi)的居民。

A、境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；
B、境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外匯；
C、經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目下外匯收入；
D、來(lái)料加工手續(xù)費(fèi)收入

A、出口押匯申請(qǐng)書；
B、進(jìn)/出口合同；
C、信用證正本或副本；
D、信用證要求的全套出口單據(jù)