多項(xiàng)選擇題在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（），履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度


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2.多項(xiàng)選擇題賬戶行及代理行資料管理。由SWIFT操作員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。

3.多項(xiàng)選擇題結(jié)售匯平盤檔案管理。由外匯交易員留存、保管。主要包括（）.

A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認(rèn)單
C、中國外匯交易中心結(jié)算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。

4.多項(xiàng)選擇題進(jìn)口代收業(yè)務(wù)檔案管理。由進(jìn)口業(yè)務(wù)經(jīng)辦員留存、保管。主要包括（）.

A、國外銀行托收面函，
B、商業(yè)單據(jù)復(fù)印件，
C、承兌/付款通知，
D、往來電文。

5.多項(xiàng)選擇題進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)檔案管理。由進(jìn)口開立信用證經(jīng)辦員留存、保管。主要內(nèi)容包括（）.

A、進(jìn)口合同正本，
B、開證申請(qǐng)書副本，
C、信用證項(xiàng)下商業(yè)單據(jù)復(fù)印件，
D、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請(qǐng)書》。

最新試題

外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級(jí)外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶，也包括個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款賬戶。

題型：判斷題

個(gè)人對(duì)外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型：判斷題

境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。

題型：判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型：判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

題型：判斷題

駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí)，不受有關(guān)限額限制。

題型：判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題

個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。

題型：判斷題