多項(xiàng)選擇題外匯指定銀行有下列情形之一的,外匯局除根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》對(duì)其進(jìn)行處罰外,應(yīng)當(dāng)暫停或取消其結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格().

A、無(wú)規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù),為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計(jì)金額在等值100萬(wàn)美元以上的;
B、規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)不全,為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計(jì)金額在等值500萬(wàn)美元以上的;
C、為客戶售匯,金額超出有效憑證和商業(yè)單據(jù)標(biāo)明金額,累計(jì)發(fā)生金額在等值500萬(wàn)美元以上的;
D、違規(guī)結(jié)匯或者售匯金額占本機(jī)構(gòu)年度結(jié)匯或者售匯總量10%以上的;


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)境外機(jī)構(gòu)支付國(guó)際空運(yùn)和陸運(yùn)項(xiàng)下運(yùn)費(fèi)超過(guò)限額的,需持()直接到外匯指定銀行辦理購(gòu)付匯手續(xù)。

A、空運(yùn)或陸運(yùn)單清單(傳真件)
B、發(fā)票(支付通知書)
C、合同
D、協(xié)議

3.多項(xiàng)選擇題結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸限額的核定和調(diào)整依據(jù)為().

A.外匯指定銀行資本金或者營(yíng)運(yùn)資金的規(guī)模和分支機(jī)構(gòu)數(shù)量;
B.日均結(jié)匯、售匯差額和日最高售匯量;
C.單筆結(jié)匯、售匯最高金額和每日結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量;
D.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)因素如外匯儲(chǔ)備狀況、本外幣利率狀況等和其他。

4.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)須具有完善的內(nèi)部管理規(guī)章制度,主要包括().

A.結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)操作規(guī)程,
B.結(jié)匯、售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度,
C.結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理制度,
D.結(jié)匯、售匯單證管理制度,
E.獨(dú)立的結(jié)匯、售匯會(huì)計(jì)科目以及核算辦法等。

5.多項(xiàng)選擇題出口業(yè)務(wù)中那些可以辦理信保融資業(yè)務(wù)().

A、電匯項(xiàng)下的貨到付款,
B、托收項(xiàng)下付款交單(D/P),
C、承兌交單(D/A.,
D、賒銷(O/A.。

最新試題

境內(nèi)個(gè)人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲(chǔ)蓄賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對(duì)應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

題型:判斷題

外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級(jí)外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶,也包括個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)售匯和境外個(gè)人年度總額內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯可通過(guò)電子銀行辦理。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬(wàn)美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù),無(wú)論金額大小,金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料,退匯金額不得超過(guò)原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無(wú)法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題