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反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤,應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知,金融機構應在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。
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客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起5個工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構提出書面鑒定申請。
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洗錢行為一般分為三個階段,一是處置階段,二是離析階段,三是歸并階段。
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