你可能感興趣的試題

關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

A.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民之間發(fā)生的收付款，由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
B.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項，應(yīng)由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
C.境內(nèi)非居民與境內(nèi)銀行發(fā)生的收付款，由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)非居民之間發(fā)生的收付款，無需國際收支統(tǒng)計申報

單項選擇題

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。

A.反洗錢、反恐怖融資、反逃匯
B.反洗錢、反逃匯、反逃稅
C.反逃匯、反恐怖融資、反逃稅
D.反洗錢、反恐怖融資、反逃稅

下列產(chǎn)品不屬于辦理個人外匯存款業(yè)務(wù)使用的主要憑證的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。

下列產(chǎn)品不屬于辦理個人外匯存款業(yè)務(wù)使用的主要憑證的是（）。

關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。