單項(xiàng)選擇題下列不屬于交易欺詐的是()。

A.身份虛假
B.失竊卡
C.賬戶盜用
D.未達(dá)卡


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4.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的,應(yīng)采取相應(yīng)控制措施,及時(shí)防范()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn),并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
B.信用風(fēng)險(xiǎn),并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
C.操作風(fēng)險(xiǎn),并最小程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失
D.操作風(fēng)險(xiǎn),并最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)損失

5.單項(xiàng)選擇題欺詐風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是指通過(guò)運(yùn)用有效的(),持續(xù)、動(dòng)態(tài)捕捉觸動(dòng)報(bào)警規(guī)則的欺詐交易,跟蹤監(jiān)測(cè)各種利用不正當(dāng)手段從事信用卡欺詐活動(dòng),并采取相應(yīng)措施防范風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大化。

A.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)制度
B.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)時(shí)間
D.監(jiān)測(cè)規(guī)則和監(jiān)測(cè)指標(biāo)

最新試題

借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》屬于內(nèi)部文件,必須由柜員填寫,不得對(duì)客戶公開(kāi)。

題型:判斷題

金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開(kāi)設(shè)附屬卡。

題型:判斷題

金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時(shí),客戶可到全國(guó)任一網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)換領(lǐng)新卡。

題型:判斷題

“借記卡現(xiàn)金開(kāi)卡”的交易代碼為3000。

題型:判斷題

個(gè)人附屬卡開(kāi)卡無(wú)須經(jīng)主主卡持卡人同意,單位附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。

題型:判斷題

單位附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。

題型:判斷題

個(gè)人持卡人可申請(qǐng)多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)銷戶時(shí),必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品,并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后,才能辦理銷戶手續(xù)。

題型:判斷題

借記卡密碼鎖定后,持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定,賬戶才能重新開(kāi)通使用。

題型:判斷題

借記卡開(kāi)卡如提供中國(guó)公民身份證件應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效,但無(wú)需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

題型:判斷題