多項選擇題發(fā)現(xiàn)商戶存在欺詐、違規(guī)等行為或其他異常情況，收單行應視情形采取的措施主要包括（）。

A.收回全部交易單據(jù)
B.警告
C.關閉信用卡交易或全部交易
D.控制商戶結(jié)算賬戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列屬于總行可能直接采取關閉商戶交易、關閉商戶信用卡交易措施的情形有（）。

A.收單行未按要求對疑似風險商戶進行調(diào)查并反饋的
B.收單行認定商戶確實存在風險，但未相應采取關閉商戶交易、關閉信用卡交易措施的
C.收單行認定為正常商戶，但總行后續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)商戶存在較大風險的
D.總行認定存在較大風險，須立即關閉的

2.多項選擇題以下關于POS撥入號碼綁定說法正確的有（）。

A.POS撥入號碼綁定是指通過對POS的撥入號碼進行綁定，監(jiān)控POS的使用頻率
B.POS撥入號碼綁定可以控制商戶只能通過預先設定的號碼或號碼集接入我行系統(tǒng)
C.如商戶的POS撥入號碼與預先綁定的號碼不一致，系統(tǒng)可以對該商戶的交易進行報警或阻斷
D.對于存在多個撥入號碼的大型商戶，POS撥入號碼綁定功能無法對商戶的POS交易進行警告和阻斷

3.多項選擇題發(fā)生以下事件時，須收單行通過有關風險管理信息系統(tǒng)或其他途徑及時上報總行的有（）。

A.商戶因套現(xiàn)、盜刷等欺詐被公安部門立案偵查，或?qū)е挛倚斜黄鹪V或被申請仲裁
B.因違規(guī)被監(jiān)管機構(gòu)處罰，包括受到經(jīng)濟處罰、暫停辦理業(yè)務或受到公開通報批評等
C.因收單行、商戶、專業(yè)化公司管理不善或其他原因造成商戶信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商戶欺詐導致發(fā)卡行調(diào)單，收單行無法提供交易單據(jù)，涉及金額超過10萬元的

4.多項選擇題以下需要由收單行承擔的風險責任有（）。

A.收單行操作錯誤或失誤
B.由于特約商戶倒閉等原因，無法獲得有關交易單據(jù)
C.特約商戶從事套現(xiàn)、盜刷等欺詐活動
D.收單行管理不善泄露商戶信息、交易信息、持卡人信息

5.多項選擇題以下須由特約商戶承擔的風險責任有（）。

A.特約商戶未按制度、流程操作或操作失誤
B.特約商戶交易單據(jù)保管不善，以及未在規(guī)定期限內(nèi)提供有關交易單據(jù)或提供的交易單據(jù)不符合要求
C.特約商戶設備保管不善，或出租、出借、出售POS等設備
D.特約商戶發(fā)生信用風險，無法履行約定義務