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多項選擇題
對賬工作中,對于()的賬戶,要求必須逐月采取上門對賬的方式,核對發(fā)生額和余額并收取余額對賬回執(zhí)。
A、異動
B、涉及案件風險的賬戶
C、可疑
D、高風險賬戶
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多項選擇題
銀監(jiān)會關于落實案件防控工作有關要求的通知中(銀監(jiān)辦【2012】127號)主要對哪些方面提出要求()
A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內(nèi)部審計
D、基層管控
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單項選擇題
加強對“高風險”人員排查監(jiān)督,嚴格員工行為失范監(jiān)察力度,密切關注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟活動工作人員,尤其是()工作人員,防范非法集資風險向銀行轉移。
A、普通崗位
B、失范員工
C、重要崗位
D、后勤崗位
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