A、高風(fēng)險網(wǎng)點
B、高風(fēng)險業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險崗位
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A、違規(guī)操作人員
B、有關(guān)管理人員
C、高管人員
D、機(jī)構(gòu)
A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認(rèn)客戶真實意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)
A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補(bǔ)辦印鑒、法定代表人變更時，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。
A、異動
B、涉及案件風(fēng)險的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險賬戶
A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內(nèi)部審計
D、基層管控
最新試題
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實。