你可能感興趣的試題

多項選擇題

各機構(gòu)在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時，重點關(guān)注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進行清理。

A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶

多項選擇題

在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

各機構(gòu)應(yīng)在本機構(gòu)有關(guān)重要崗位員工輪崗制度中對（）進行明確和詳細規(guī)定。

你可能感興趣的試題

各機構(gòu)在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時，重點關(guān)注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進行清理。

在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）

各機構(gòu)應(yīng)在本機構(gòu)有關(guān)重要崗位員工輪崗制度中對（）進行明確和詳細規(guī)定。

各機構(gòu)在每年組織對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查時，重點關(guān)注對（）的對賬情況并對休眠賬戶進行清理。

在機構(gòu)日常經(jīng)營、管理活動中發(fā)現(xiàn)存疑且必須被機構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的賬戶有以下幾類（）