單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)案件根據(jù)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為（）類。
A、3
B、4
C、5
D、6
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1.多項選擇題銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)案件（風(fēng)險）信息報送有關(guān)問題的通知》，信息報送補充要求增加了（）內(nèi)容。
A、風(fēng)險敞口
B、當(dāng)期挽回損失金額
C、訟訴金額
D、報送成功堵截案（事）件情況
2.多項選擇題銀監(jiān)局案件報送的案件報告分為（）
A、案件調(diào)查報告
B、案件督導(dǎo)報告
C、案件執(zhí)行報告
D、案件審結(jié)報告
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
題型：判斷題
因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務(wù)的，受理機構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應(yīng)嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務(wù)辦理情況。
題型：判斷題
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
題型：判斷題
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
題型：判斷題