多項(xiàng)選擇題單純商業(yè)賄賂類(lèi)案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇,但若案件中除商業(yè)賄賂行為外,存在()等符合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為,應(yīng)納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇。

A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職


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1.多項(xiàng)選擇題“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員”是指作案時(shí),符合《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》)第二條規(guī)定的人員。包括()

A、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員。
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董(理)事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員。
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)代理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的其他人員。
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)退休人員。

2.單項(xiàng)選擇題以下行為屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的是()

A、代客理財(cái)
B、單純的商業(yè)賄賂
C、盜刷銀行卡
D、非金融機(jī)構(gòu)人員非法集資

4.單項(xiàng)選擇題以下行為不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇的是()

A、網(wǎng)上銀行詐騙。
B、單純的商業(yè)賄賂。
C、電信詐騙。
D、金融機(jī)構(gòu)人員非法集資。

5.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯()的,為第一類(lèi)案件。

A、經(jīng)濟(jì)法
B、民法
C、安全法
D、刑法

最新試題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。

題型:判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí),應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。

題型:判斷題

對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務(wù)主管部門(mén)、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理,并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí),受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái),應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。

題型:判斷題

對(duì)已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷(xiāo)。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型:判斷題