多項(xiàng)選擇題
A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢、傳銷等各種非法活動(dòng)人員 B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經(jīng)商辦企業(yè)人員 C、經(jīng)常遲到、早退或無故不到崗、上班時(shí)問離崗人員 D、消費(fèi)明顯超過本人和家庭收入水平人員 E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員
A、總／分行現(xiàn)金中心庫(kù) B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫(kù) C、柜員尾箱每日營(yíng)業(yè)終了檢查 D、自助機(jī)具檢查
A、總／分行現(xiàn)金中心庫(kù) B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫(kù) C、機(jī)構(gòu)庫(kù) D、柜員尾箱大庫(kù) E、日間庫(kù)
A、年 B、人 C、戶 D、件 E、萬(wàn)元
A、不遲報(bào) B、不瞞報(bào) C、不漏報(bào) D、不虛報(bào)
A、本機(jī)構(gòu)涉訴案件數(shù)量 B、本機(jī)構(gòu)涉訴案件金額 C、涉訴費(fèi)用 D、執(zhí)行匯款金額
A、應(yīng)查現(xiàn)金庫(kù)次數(shù) B、應(yīng)查重要空白憑證（庫(kù)）次數(shù) C、應(yīng)查貴金屬（庫(kù)）次數(shù) D、應(yīng)查保管箱（庫(kù)）次數(shù)
A、違規(guī)人數(shù) B、違規(guī)造成損失金額 C、上季度因違規(guī)被舉報(bào)人數(shù) D、因違規(guī)被處理及責(zé)任追究人數(shù)
A、上上季應(yīng)對(duì)賬戶數(shù) B、上季應(yīng)對(duì)賬戶數(shù) C、超過半年未能有效對(duì)賬戶數(shù) D、超過一年未能有效對(duì)賬戶數(shù)
A、柜員輪崗年限 B、委派會(huì)計(jì)輪崗年限 C、基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人輪崗年限 D、監(jiān)察部負(fù)責(zé)人輪崗年限
A、準(zhǔn)確 B、及時(shí) C、完整 D、全面
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