A、評為“綠牌”的，可以在監(jiān)管評級原有基礎(chǔ)上酌情調(diào)高一個評級細項
B、評為“黃牌”的，應(yīng)當給予警告
C、評為“紅牌”的，可以在監(jiān)管評級原有級次基礎(chǔ)上下調(diào)一個評級細項
D、評為“黃牌”的，還可以約談法人機構(gòu)主要負責人
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A、銀行業(yè)金融機構(gòu)總行（部）
B、一級分行
C、相當于一級分行的機構(gòu)
D、各分支機構(gòu)
A、網(wǎng)點眾多的分支機構(gòu)
B、內(nèi)控薄弱的分支機構(gòu)
C、案件多發(fā)的分支機構(gòu)
D、評估年度內(nèi)發(fā)生重大案件或發(fā)案數(shù)量較多的分支機構(gòu)
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、監(jiān)管評級
D、現(xiàn)場檢查
A、紅牌
B、黃牌
C、藍牌
D、綠牌
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質(zhì)量控制
D、監(jiān)督與檢查
E、考核與問責
最新試題
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標準賬戶申請。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責任。