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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義。
答案:
本規(guī)程所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的,或外部人員實(shí)施的,侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的...
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【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)列舉項(xiàng)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容。
答案:
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(境內(nèi)部分)輪崗情況、內(nèi)審稽核情況、銀企對(duì)賬情況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件情況、查庫(kù)情況、員工行為排查情況、違規(guī)及...
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)確需延長(zhǎng)案件辦理時(shí)間的,應(yīng)當(dāng)征得()或其省級(jí)派出機(jī)構(gòu)同意。
A、銀監(jiān)會(huì)
B、金融機(jī)構(gòu)總部
C、公安部
D、最高人民法院
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