A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構做好案件應急處置與調查工作，及時掌握案件調查和偵辦情況，協(xié)調做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調查或延伸調查。
C、督促銀行業(yè)金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調查和調查報告。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、總結案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
A、案件審結報告
B、整改方案
C、責任人追究意見
D、整改措施
A、銀行業(yè)金融機構員工可能涉及案件但尚未確認的情況
B、收到重大案件舉報線索
C、媒體披露或在社會某一范圍內傳播的案件線索
D、其它由于人為侵害可能導致銀行或客戶資金（資產）風險或損失的情況
A、公安機關
B、司法機關
C、檢察機關
D、法院
A、銀監(jiān)會辦公廳
B、法律部門
C、各機構監(jiān)管部門
D、銀監(jiān)局
E、案件稽查部門
最新試題
省內未加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數據大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
對不符合條件代辦跨法人機構更換存折的業(yè)務，受理機構嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構辦理。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
撤銷內部賬戶時，省聯(lián)社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經主管審核批準后方可撤銷。
農信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。
同一營業(yè)網點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網核查。
農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。