A、行政處分
B、紀律處分
C、刑事處分
D、經(jīng)濟處罰
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A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上
A、金融機構(gòu)主要負責人
B、公安局主要負責人
C、檢察院主要負責人
D、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)主要負責人
A、違反行規(guī)行紀
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對
A、上一級監(jiān)督管理機構(gòu)
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)
C、政府金融辦公室
D、銀監(jiān)局辦公室
A、銀監(jiān)會相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)
最新試題
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
農(nóng)合機構(gòu)加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。